Current Search:
  • Specialised X
  • European Court of Auditors. X
Results 1 to 20 of 15024
Add Page To Cart Search results too large to add all to cart.
  • 1.
    book.ebook
    EU:s insatser för att bekämpa penningtvätt i banksektorn är fragmenterade och genomförandet är otillräckligt. Särskild rapport, nr 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Penningtvätt handlar om att dölja det olagliga ursprunget för vinning av brottslig verksamhet genom att filtrera det genom den reguljära ekonomin. Med tanke på hur viktig EU:s politik för bekämpning av penningtvätt är och den roll som banksektorn spelar undersökte vi om EU:s åtgärder på området var väl genomförda. Vi fann institutionell fragmentering och dålig samordning på EUnivå när det gällde insatser för att förhindra penningtvätt och för att vidta åtgärder där risker identifierats. EU:s organ har begränsade verktyg för att säkerställa en tillräcklig tillämpning av ramarna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism på nationell nivå. Det finns ingen enskild EUtillsynsmyndighet utan EU:s befogenheter är uppdelade mellan flera organ och samordningen med medlemsstaterna genomförs separat. Vi lämnar rekommendationer för att åtgärda dessa problem. Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.
    Add To Cart
     
  • 2.
    book.ebook
    Prizadevanja EU za boj proti pranju denarja v bančnem sektorju so razdrobljena, izvajanje pa je nezadostno. Posebno poročilo, št. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Pranje denarja je praksa „legitimiranja” premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, tako da se jo postopoma vključi v zakonite gospodarske dejavnosti in s tem prikrije njen nezakonit izvor. Zaradi pomembnosti politike EU za preprečevanje pranja denarja in vloge bančnega sektorja je Sodišče ocenilo, ali se ukrepi EU na tem področju dobro izvajajo. Ugotovilo je, da so bili na ravni EU ukrepi za preprečevanje pranja denarja ter ukrepanje v primerih, v katerih je ugotovljeno tveganje, institucionalno razdrobljeni in so se slabo usklajevali. Organi EU imajo le malo orodij za zagotavljanje zadostne uporabe okvirov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na nacionalni ravni. EU nima enotnega nadzornika, pristojnosti EU na tem področju so razdeljene med več organov, usklajevanje z državami članicami pa poteka ločeno. Sodišče izreka priporočila za odpravo teh težav. Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.
    Add To Cart
     
  • 3.
    book.ebook
    Úsilie EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore je roztrieštené a vykonávanie je nedostatočné. Osobitná správa, Č. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Pranie špinavých peňazí je postup „legitimizácie“ príjmov z trestnej činnosti ich filtrovaním do bežného hospodárstva s cieľom zakryť ich nezákonný pôvod. Vzhľadom na význam politiky EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a úlohu bankového sektora sme posúdili, či sa opatrenia EÚ v tejto oblasti vykonávajú dobre. Zistili sme inštitucionálnu roztrieštenosť a slabú koordináciu na úrovni EÚ, pokiaľ ide o opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a prijímanie opatrení v prípade zistenia rizika. Orgány EÚ majú obmedzené nástroje na zabezpečenie dostatočného uplatňovania rámcov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na vnútroštátnej úrovni. Neexistuje jediný orgán dohľadu EÚ, právomoci EÚ sú rozdelené medzi viaceré orgány a koordinácia s členskými štátmi sa vykonáva samostatne. Vyjadrujeme odporúčania na nápravu týchto záležitostí. Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.
    Add To Cart
     
  • 4.
    book.ebook
    Eforturile UE de combatere a spălării banilor în sectorul bancar sunt fragmentate, iar punerea în aplicare este insuficientă. Raportul special, nr. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Spălarea banilor este practica de „legitimare” a produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni prin introducerea acestora în economia reglementată pentru a le masca originea ilegală. Având în vedere importanța politicii UE de combatere a spălării banilor și rolul sectorului bancar, Curtea a evaluat dacă măsurile din acest domeniu sunt bine puse în aplicare. Curtea a observat o fragmentare instituțională și o slabă coordonare la nivelul UE în ceea ce privește acțiunile de prevenire a spălării banilor și luarea de măsuri în cazurile în care au fost identificate riscuri. Organismele UE dispun de instrumente limitate pentru a asigura o aplicare suficientă la nivel național a cadrelor în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. La nivelul UE nu există o autoritate unică de supraveghere, competențele UE sunt repartizate între mai multe organisme și coordonarea cu statele membre are loc separat. Curtea formulează o serie de recomandări menite să rezolve aceste probleme. Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.
    Add To Cart
     
  • 5.
    book.ebook
    Os esforços da UE para combater o branqueamento de capitais no setor bancário são fragmentados e a aplicação é insuficiente. Relatório especial, n.º 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    O branqueamento de capitais é a prática de "legitimar" os produtos do crime introduzindo-os na economia regular para disfarçar a sua origem ilegal. Tendo em conta a importância da política em matéria de antibranqueamento de capitais e o papel desempenhado pelo setor bancário, o Tribunal analisou se a ação da UE neste domínio é corretamente executada. O Tribunal observou uma fragmentação institucional e uma coordenação deficiente a nível da UE no que diz respeito a ações para prevenir o branqueamento de capitais e responder aos riscos assinalados. Os organismos da UE dispõem de instrumentos limitados para garantir uma aplicação suficiente dos regimes de ABC/CFT a nível nacional. A UE não possui um supervisor único e os seus poderes encontram-se repartidos por vários organismos, sendo a coordenação com os Estados-Membros realizada separadamente. O Tribunal formula recomendações no sentido de corrigir estas questões. Relatório Especial do TCE apresentado nos termos do artigo 287º, nº 4, segundo parágrafo, do TFUE.
    Add To Cart
     
  • 6.
    book.ebook
    Działania UE na rzecz zwalczania prania pieniędzy w sektorze bankowym pozostają rozproszone i nie są wdrażane w wystarczającym stopniu. Sprawozdanie specjalne, nr 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Pranie pieniędzy oznacza praktykę „legalizowania” dochodów z przestępstw przez wprowadzanie tych środków do normalnego obiegu gospodarczego, tak aby ukryć ich nielegalne pochodzenie. Ze względu na duże znaczenie unijnej polityki w zakresie zwalczania prania pieniędzy i rolę sektora bankowego Trybunał ocenił, czy działania UE dotyczące tego zjawiska są prawidłowo realizowane. Jeśli chodzi o działania mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz podejmowanie kroków w przypadku wykrycia ryzyka, Trybunał stwierdził instytucjonalną fragmentację i niedostateczną koordynację działań na szczeblu UE. Organy UE dysponują ograniczonymi narzędziami, aby zagwarantować odpowiednie stosowanie ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na szczeblu krajowym. Nie ma jednego unijnego organu sprawującego nadzór w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – uprawnienia UE są podzielone między kilka organów, a działania na szczeblu krajowym są koordynowane oddzielnie z każdym państwem członkowskim. Trybunał sformułował zalecenia mające zaradzić tym problemom. Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.
    Add To Cart
     
  • 7.
    book.ebook
    De EU-inspanningen ter bestrijding van witwassen in de bankensector zijn gefragmenteerd en de uitvoering ervan is ontoereikend. Speciaal verslag, nr. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Witwassen van geld is de praktijk van het “legitimeren” van de opbrengsten van misdrijven door deze in de formele economie te laten sijpelen om de illegale herkomst ervan te verhullen. Gezien het belang van het EU-beleid ter bestrijding van het witwassen van geld en de rol van de bankensector zijn wij nagegaan of de maatregelen van de EU op dit gebied goed worden uitgevoerd. Wij stelden institutionele versnippering en gebrekkige coördinatie op EU-niveau vast waar het ging om acties om witwassen te voorkomen en op te treden wanneer risico’s werden vastgesteld. EU-organen beschikken over beperkte instrumenten om efficiënte toepassing van AML/CFT-kaders op nationaal niveau te waarborgen. Er is niet één enkele EU-toezichthouder; de bevoegdheden van de EU zijn verdeeld over verschillende instanties en de coördinatie met de lidstaten vindt afzonderlijk plaats. Wij doen aanbevelingen om deze kwesties aan te pakken. Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.
    Add To Cart
     
  • 8.
    book.ebook
    L-isforzi tal-UE fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus fis-settur bankarju huma frammentati u l-implimentazzjoni mhijiex suffiċjenti. Rapport speċjali, Nru 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Il-ħasil tal-flus huwa l-prattika ta’ “leġittimizzazzjoni” tar-rikavat minn attività kriminali fejn jiġi ffiltrat fl-ekonomija regolari sabiex tinħeba l-oriġini illegali tiegħu. Minħabba l-importanza tal-politika tal-UE kontra l-ħasil tal-flus u r-rwol tas-settur bankarju, aħna vvalutajna jekk l-azzjonijiet tal-UE f’dan il-qasam humiex implimentati sew. Sibna frammentazzjoni istituzzjonali u koordinazzjoni fqira fil-livell tal-UE fir-rigward ta’ azzjonijiet għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u t-teħid ta’ azzjoni fejn ġie identifikat riskju. Il-korpi tal-UE għandhom għodod limitati biex jiżguraw l-applikazzjoni suffiċjenti tal-oqfsa tal-AML/tas-CFT fil-livell nazzjonali. Ma hemm l-ebda superviżur uniku tal-UE, is-setgħat tal-UE huma maqsumin bejn bosta korpi u l-koordinazzjoni mal-Istati Membri titwettaq separatament. Aħna nagħmlu rakkomandazzjonijiet biex jiġu rrimedjati dawn il-problemi. Rapport speċjali tal-QEA skont l-Artikolu 287(4), it-tieni subparagrafu, TFUE.
    Add To Cart
     
  • 9.
    book.ebook
    ES centieni apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju banku sektorā ir sadrumstaloti, un to īstenošana ir nepietiekama. Īpašais ziņojums, Nr. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir prakse, kurā noziedzīgi iegūti līdzekļi tiek padarīti par likumīgiem, iefiltrējot tos likumīgajā ekonomikā nolūkā slēpt to nelikumīgo izcelsmi. Ņemot vērā to, cik nozīmīga ir ES politika nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, un banku sektora lomu, mēs novērtējām, vai ES darbības šajā jomā tiek labi īstenotas. Mēs konstatējām, ka saistībā ar pasākumiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un rīcību situācijās, kad ir konstatēts risks, ir vērojama institucionālā sadrumstalotība un vāja koordinācija ES līmenī. ES struktūrām ir ierobežoti rīki, ar kuriem nodrošināt NILLTFN tiesiskā regulējuma pienācīgu piemērošanu valstu līmenī. Nav vienotas ES uzraudzības iestādes, ES pilnvaras ir sadalītas starp vairākām struktūrām, un koordinācija ar dalībvalstīm tiek īstenota atsevišķi. Mēs formulējam ieteikumus šo problēmu risināšanai. Eiropas Revīzijas palātas īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.
    Add To Cart
     
  • 10.
    book.ebook
    ES kovos su pinigų plovimu bankų sektoriuje pastangos yra susiskaidžiusios, o įgyvendinimas – nepakankamas. Specialioji ataskaita, Nr. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Pinigų plovimas yra nusikalstamu būdu įgytų pajamų įteisinimas integruojant jas į teisėtą ekonomiką, siekiant nuslėpti jų neteisėtą kilmę. Atsižvelgdami į ES kovos su pinigų plovimu svarbą ir bankų sektoriaus vaidmenį, tikrinome, ar ES veiksmai šioje srityje įgyvendinti tinkamai. Kalbant apie pinigų plovimo prevencijos veiksmus ir veiksmus, kurių reikia imtis nustačius riziką, nustatėme institucinį susiskaidymą ir prastą koordinavimą ES lygmeniu. ES organai turi ribotas priemones, kad užtikrintų pakankamą kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemų taikymą nacionaliniu lygmeniu. Nėra vienos ES priežiūros institucijos, ES įgaliojimai paskirstyti keliems organams, o veiklos koordinavimas su valstybėmis narėmis vykdomas atskirai. Pateikiame rekomendacijų, kaip išspręsti šiuos klausimus. Audito Rūmų specialioji ataskaita pagal SESV 287 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą.
    Add To Cart
     
  • 11.
    book.ebook
    Gli sforzi dell’UE per contrastare il riciclaggio di denaro nel settore bancario sono frammentari e l’attuazione è insufficiente. Relazione speciale, n. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Il riciclaggio di denaro è la pratica di “legittimare” i proventi di reati facendoli filtrare nell’economia formale per dissimularne l’origine illecita. Data l’importanza della politica dell’UE in materia di antiriciclaggio di denaro e considerato il ruolo del settore bancario, la Corte ha verificato se le azioni dell’UE in questo ambito siano attuate in maniera soddisfacente. Per quanto riguarda le misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro nonché a intervenire a fronte di rischi individuati, la Corte ha riscontrato una frammentazione istituzionale e uno scarso coordinamento a livello dell’UE. Gli organismi dell’UE dispongono di strumenti limitati per garantire una sufficiente applicazione dei quadri in materia di AML/CFT a livello nazionale. Non esiste un’unica autorità di vigilanza dell’UE, i poteri dell’Unione sono ripartiti tra diversi organi e il coordinamento con gli Stati membri avviene separatamente. La Corte formula raccomandazioni per ovviare a tali problematiche. Relazione speciale della Corte dei conti europea presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma, del TFUE.
    Add To Cart
     
  • 12.
    book.ebook
    A bankszektoron belüli pénzmosás elleni küzdelemre irányuló uniós fellépések széttagoltak, végrehajtásuk pedig nem megfelelő. Különjelentés, 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    A pénzmosás során a bűncselekményekből származó jövedelmet – illegális eredete elleplezése végett – beszivárogtatják a rendes gazdaságba, és ezáltal „legitimizálják”. Tekintettel a pénzmosás elleni uniós politika jelentőségére és a bankszektor szerepére, megvizsgáltuk, hogy e területen megfelelően hajtják-e végre az uniós intézkedéseket. Megállapítottuk, hogy a pénzmosás megelőzését célzó intézkedések és az azonosított kockázatok elleni fellépés tekintetében uniós szinten intézményi széttagoltság és gyenge koordináció tapasztalható. Az uniós szerveknek kevés az eszközük ahhoz, hogy biztosíthassák a pénzmosás elleni és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem (AML/CFT) kereteinek megfelelő alkalmazását nemzeti szinten. Nem létezik egyetlen közös uniós felügyelet, az Unió hatáskörei több szerv között oszlanak meg, a tagállamokkal pedig külön-külön koordinálnak. E problémák orvoslására ajánlásokat fogalmazunk meg. A Számvevőszék különjelentése az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján.
    Add To Cart
     
  • 13.
    book.ebook
    Napori koje EU ulaže u borbu protiv pranja novca u bankarskom sektoru nisu usustavljeni, a provedba je nedostatna. Tematsko izvješće, BR. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Pranje novca praksa je „legitimizacije” imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom njezinim uključivanjem u zakonito gospodarstvo kako bi se prikrilo njezino nezakonito podrijetlo. Uzimajući u obzir važnost politike EU-a u području sprječavanja pranja novca i ulogu bankarskog sektora, Sud je procijenio jesu li mjere EU-a u tom području dobro provedene. Sud je utvrdio da su mjere poduzete u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te poduzimanje mjera u područjima u kojima je utvrđen rizik obilježeni institucijskom neusustavljenošću i lošom koordinacijom na razini EU-a. Tijela EU-a raspolažu ograničenim ovlastima za jamčenje dostatne primjene okvira za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma na nacionalnoj razini. Ne postoji jedinstveno nadzorno tijelo na razini EU-a, već su ovlasti EU-a podijeljene među nekoliko tijela, a koordinacija s državama članicama obavlja se zasebno. Sud iznosi preporuke za rješavanje tih problema. Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.
    Add To Cart
     
  • 14.
    book.ebook
    L'UE et la lutte contre le blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire: des efforts fragmentés et une mise en oeuvre insuffisante. Rapport spécial n° 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    Luxembourg : Publications Office, 2021.
    Summary
    Le blanchiment de capitaux est le procédé qui consiste à «légitimer» les produits du crime en les intégrant dans l'économie traditionnelle afin de dissimuler leur origine illicite. Vu l'importance de la politique de l'UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le rôle du secteur bancaire, nous avons examiné si les actions de l'UE dans ce domaine étaient bien mises en oeuvre. Nous avons constaté une fragmentation institutionnelle et une coordination insuffisante au niveau de l'UE lorsqu'il s'agit de prévenir le blanchiment de capitaux et de prendre des mesures là où des risques ont été détectés. Les organes de l'UE disposent d'outils limités pour garantir une application suffisante des cadres LBC/FT au niveau national. Il n'existe pas d'autorité de surveillance unique au niveau de l'UE; les prérogatives de l'Union sont réparties entre plusieurs entités, et la coordination avec les États membres s'effectue séparément. Nous formulons des recommandations pour remédier à ces problèmes. Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE.
    Add To Cart
     
  • 15.
    book.ebook
    EU:n toimet rahanpesun torjumiseksi pankkisektorilla ovat hajanaisia ja täytäntöönpano on riittämätöntä. Erityiskertomus, nro 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Rahanpesulla tarkoitetaan rikoshyödyn ”laillistamista” suodattamalla kyseiset varat tavalliseen talouteen niiden laittoman alkuperän peittämiseksi. Rahanpesun torjuntaa koskevalla EU:n toimintapolitiikalla on keskeinen merkitys ja pankkisektorilla keskeinen tehtävä, joten tilintarkastustuomioistuin päätti arvioida, onko EU:n alalla toteuttamat toimet pantu täytäntöön hyvin. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi EU:n tasolla institutionaalista hajanaisuutta ja heikkoa koordinointia, kun kyse oli toimista, joiden tarkoituksena oli rahanpesun estäminen tai havaittuihin riskeihin puuttuminen. EU:n elimillä on rajalliset välineet varmistaa, että jäsenvaltiot noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan liittyviä toimintakehyksiä riittävissä määrin. EU:ssa ei ole yksittäistä valvojaa, EU:n toimivaltuudet jakautuvat useiden elinten kesken ja koordinointi toteutetaan kunkin jäsenvaltion kanssa erikseen. Tilintarkastustuomioistuin antaa suosituksia, joiden tarkoituksena on näiden ongelmien ratkaiseminen. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.
    Add To Cart
     
  • 16.
    book.ebook
    ELi jõupingutused pangandussektoris rahapesuga võitlemiseks on killustatud ja meetmete rakendamine on ebapiisav. Eriaruanne, nr 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Rahapesu on kuritegevusest saadud tulu n-ö seadustamine, mille kaudu suunatakse tulu tavamajandusse, et varjata selle ebaseaduslikku päritolu. Tulenevalt ELi rahapesuvastase võitluse ja pangandussektori olulisusest hindasime, kas ELi rahapesuvastase võitluse meetmeid on rakendatud edukalt. Leidsime, et rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel ja neis valdkondades kindlaks tehtud riskide korral meetmete võtmisel valitseb ELi tasandil institutsiooniline killustatus ja vilets koordineerimine. ELi asutustel on piiratud vahendid, et tagada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse raamistike piisav rakendamine liikmesriikide tasandil. ELis puudub ühtne järelevalveasutus, ELi volitused jagunevad mitme asutuse vahel ja koordineerimine liikmesriikidega toimub eraldi. Esitame Euroopa Komisjonile soovitusi nende probleemide lahendamiseks. Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.
    Add To Cart
     
  • 17.
    book.ebook
    Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente. Informe especial, N.º 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Se entiende por blanqueo de capitales la práctica de «legitimar» los productos de la delincuencia infiltrándolos en la economía formal para ocultar su origen ilegal. Dada la importancia de la política de lucha contra el blanqueo de capitales y la función desempeñada por el sector bancario, evaluamos si las acciones de la UE en este ámbito se aplican correctamente. Observamos una fragmentación institucional y una coordinación deficiente en la UE en cuanto a las iniciativas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a la adopción de medidas una vez detectado un riesgo. Los organismos de la UE disponen de unas herramientas limitadas para asegurar una aplicación suficiente de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el ámbito nacional. No hay un único supervisor de la UE, las competencias de la UE están repartidas entre varios organismos y la coordinación con los Estados miembros se lleva a cabo independientemente. Formulamos una serie de recomendaciones para resolver estos problemas. Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo con arreglo al artículo 287, apartado 4, segundo párrafo, del TFUE.
    Add To Cart
     
  • 18.
    book.ebook
    Οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι κατακερματισμένες και η υλοποίηση της οικείας πολιτικής ανεπαρκής. Ειδική έκθεση αριθ. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Ως ξέπλυμα χρήματος νοείται η πρακτική της νομιμοποίησης των προϊόντων του εγκλήματος μέσω της διοχέτευσής τους στην κανονική οικονομία προκειμένου να συγκαλυφθεί η παράνομη προέλευσή τους. Δεδομένων της σημασίας της ενωσιακής πολιτικής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και του ρόλου του τραπεζικού τομέα, αξιολογήσαμε κατά πόσον υλοποιούνται σωστά οι δράσεις της ΕΕ στον τομέα αυτό. Διαπιστώσαμε ότι οι δράσεις που αναλαμβάνονται για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και τη λήψη μέτρων εκεί όπου εντοπίζεται κίνδυνος χαρακτηρίζονται από θεσμικό κατακερματισμό και ελλιπή συντονισμό σε επίπεδο ΕΕ. Τα όργανα της ΕΕ διαθέτουν περιορισμένα εργαλεία για τη διασφάλιση της επαρκούς εφαρμογής των πλαισίων ΚΞΧ/ΧΤ σε εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχει ενιαία ενωσιακή εποπτική αρχή, οι σχετικές αρμοδιότητες της ΕΕ κατανέμονται μεταξύ διαφόρων φορέων, ο δε συντονισμός με τα κράτη μέλη πραγματοποιείται χωριστά. Διατυπώνουμε συστάσεις που σκοπό έχουν την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ειδική έκθεση του ΕΕΣ υποβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ.
    Add To Cart
     
  • 19.
    book.ebook
    Úsilí EU v boji proti praní peněz v bankovním sektoru je roztříštěné a provádění nedostatečné. Zvláštní zpráva, č. 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Praní peněz je postup „legalizace“ výnosů z trestné činnosti jejich filtrováním přes běžnou ekonomiku, aby se tak zastřel jejich nelegální původ. Vzhledem k významu politiky EU v oblasti boje proti praní peněz a také roli bankovního sektoru jsme posuzovali, zda jsou opatření EU v této oblasti prováděna dobře. Pokud jde o opatření, jejichž cílem je předcházet praní peněz a přijmout patřičné kroky v případě, že je nalezeno riziko, zjistili jsme institucionální roztříštěnost a špatnou koordinaci na úrovni EU. Subjekty EU mají omezené nástroje k zajištění dostatečného uplatňování rámců pro boj proti praní peněz a financování terorismu na vnitrostátní úrovni. Neexistuje jeden orgán dohledu EU, pravomoci EU jsou rozděleny mezi několik subjektů a koordinace s členskými státy probíhá samostatně. Předkládáme doporučení, jak tyto záležitosti napravit. Zvláštní zpráva EÚD podle čl. 287 odst. 4 druhého pododstavce Smlouvy o fungování EU.
    Add To Cart
     
  • 20.
    book.ebook
    Усилията на ЕС за борба с изпирането на пари в банковия сектор са разпокъсани и недостатъчни. Специален доклад № 13, 2021 [er]. European Court of Auditors.
    Publication
    [Luxembourg] : [Publications Office], [2021], c2021.
    Summary
    Изпирането на пари е практиката на „узаконяване“ на приходите от престъпления чрез вливането им в официалната икономика, за да се прикрие незаконният им произход. Предвид важното значение на политиката на ЕС за борба с изпирането на пари и ролята на банковия сектор, Европейската сметна палата (ЕСП) разгледа дали действията на ЕС в тази област се изпълняват ефективно. Установихме институционална разпокъсаност и слаба координация на равнището на ЕС, когато става въпрос за мерки за предотвратяване на изпирането на пари и за предприемане на действия там, където е бил установен риск. Органите на ЕС разполагат с ограничени инструменти, за да гарантират достатъчно прилагане на уредбата за БИП/БФТ на национално равнище. Няма единен надзорен орган на ЕС, правомощията на ЕС са разделени между няколко органа и координацията с държавите членки се осъществява поотделно. ЕСП отправя препоръки за преодоляване на тези проблеми. Специален доклад на ЕСП съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от ДФЕС.
    Add To Cart
     
Add Page To Cart Search results too large to add all to cart.
1 | 2 | 3 | 4 | Next >